Mitteilung über Beschlussfassung gemäß §30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG

 

Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung der YOUNIQ AG am 11. Juni 2010

Die Ordentliche Hauptversammlung der YOUNIQ AG findet statt
am Freitag, den 11. Juni 2010, um 10:00 Uhr
im Maritim Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt am Main, Salon München.

 

Unterlagen zur Hauptversammlung der YOUNIQ AG am 11. Juni 2010:

Einladung zur Hauptversammlung am 11. Juni 2010 samt Tagesordnung

Einladung Hauptversammlung 2010 (PDF-Datei - 83KB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
Geschäftsbericht YOUNIQ AG 2009: Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009, Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009, zusammengefasster Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2009, Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, Abs. 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch
Geschäftsbericht YOUNIQ AG 2009 (PDF-Datei - 4,4 MB)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6
1.    Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der YOUNIQ AG und der Youniq München GmbH vom 28. April 2010
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (PDF-Datei – 944 KB)

2.    Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte der YOUNIQ AG für die Geschäftsjahre 2007, 2008 und 2009
Jahresabschluss der YOUNIQ AG für das Geschäftsjahr 2007
Jahresabschluss 2007 (PDF-Datei – 10.571 KB)

Geschäftsbericht 2007 (PDF-Datei – 2,2 MB)

Geschäftsbericht 2008 (PDF-Datei – 4,8 MB)

Geschäftsbericht 2009 (PDF-Datei – 4,4 MB)

3.    Jahresabschluss der Youniq München GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 2009
Jahresabschluss 2009 (PDF-Datei – 255 KB)

4.    Gemeinsamer Bericht des Vorstands der YOUNIQ AG und der Geschäftsführung der Youniq München GmbH gemäß § 293a Aktiengesetz in entsprechender Anwendung über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der YOUNIQ AG und der Youniq München GmbH vom 28. April 2010
Gemeinsamer Bericht (PDF-Datei – 2.434 KB)

5.    Bericht des gerichtlich ausgewählten und bestellten Vertragsprüfers Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, gemäß § 293b Aktiengesetz in entsprechender Anwendung über die Prüfung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der YOUNIQ AG und der Youniq München GmbH vom 28. April 2010
Bericht des Vertragsprüfers

6.    Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der YOUNIQ AG und der YOUNIQ München II GmbH vom 28. April 2010
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (PDF-Datei – 940 KB)

7.    Jahresabschlüsse der YOUNIQ München II GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 2008 und das Geschäftsjahr 2009
Jahresabschluss der YOUNIQ München II GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 2008
Jahresabschluss 2008 (PDF-Datei – 1.077 KB)
Jahresabschluss der YOUNIQ München II GmbH für das Geschäftsjahr 2009
Jahresabschluss 2009 (PDF-Datei – 327 KB)

8.     Gemeinsamer Bericht des Vorstands der YOUNIQ AG und der Geschäftsführung der YOUNIQ München II GmbH gemäß § 293a Aktiengesetz in entsprechender Anwendung über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der YOUNIQ AG und der YOUNIQ München II GmbH vom 28. April 2010
Gemeinsamer Bericht (PDF-Datei – 2.396 KB)

9.    Bericht des gerichtlich ausgewählten und bestellten Vertragsprüfers Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, gemäß § 293b Aktiengesetz in entsprechender Anwendung über die Prüfung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der YOUNIQ AG und der YOUNIQ München II GmbH vom 28. April 2010
Bericht des Vertragsprüfers

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz
Bericht des Vorstands (PDF-Datei – 1.251 KB)

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (§ 124a Satz 1 Nr. 2 Aktiengesetz)
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF-Datei – 28 KB)

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 Aktiengesetz)
Gesamtzahl der Aktien (PDF-Datei – 25 KB)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF-Datei – 54 KB)